债券代码：127031               债券简称：洋丰转债               东北证券股份有限公司       对于新洋丰农业科技股份有限公司               发生关键投资行为的               临时受托料理事务敷陈                  刊行东说念主         新洋丰农业科技股份有限公司      （注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号）                债券受托料理东说念主         （注册地址：长春市生态大街 6666 号）                 二〇二五年六月                 声   明   本敷陈依据《公司债券刊行与往来料理主义》（以下简称“料理主义”）、 《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《新洋丰农 业科技股份有限公司公开刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“召募说 明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开刊行可调遣公司债券受 托料理公约》（以下简称“受托料理公约”）等联系礼貌、公开信息袒露文献、 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”“刊行东说念主”或“公司”）出 具的联系评释文献以及提供的联系费力等，由受托料理东说念主东北证券股份有限公司 （以下简称“东北证券”）编制。东北证券编制本敷陈的本色及信息均开始于发 行东说念主提供的费力或评释。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者顶住联系 事宜作念出落寞判断而不应将本敷陈中的任何本色据以手脚东北证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用 途。 一、债券基本情况 丰转债”，刊行领域 10 亿元。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 价为 112 元（含终末一期利息）。转股期限为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 二、关键事项   新洋丰发生关键投资行为事项，具体情况如下：   （一）对外投资原因及配景   凭证公司举座政策布局，为满足公司的长久谋略及发展政策，进一步优化公 司产业结构，公司拟与蚌埠市淮上区东说念主民政府签署《淮上区招商引资名堂投资协 议》。   （二）投资公约主要本色   甲方：蚌埠市淮上区东说念主民政府   乙方：新洋丰农业科技股份有限公司   （1）名堂设备本色、投资总和、工期及名堂用地 复合肥、40 万吨/年尿基复合肥、15 万吨/年测土配方 BB 肥、5 万吨/年高端水溶 肥，配套设备仓库、办公楼、研发及化验楼等。 体设备本色以经备案或审批的名堂可行性推测敷陈为准。 于 2026 年 12 月 31 日前扫尾投产。若乙方弗成按期开工，应提前 30 日向甲方提 出延建肯求，经甲方书面甘愿延建的，名堂扫尾本领相应顺延。 使用权，刚毅《国有设备用地使用权出让合同》。名堂位于蚌埠淮上化工园区金 沫路东侧、五蚌路南侧，总用大地积约 322 亩，其中化工用地约 266 亩（以出让 合同所载为准）。   上述名堂在膨胀经由中将凭证国度产业政策、商场行情等进行戒指优化调整， 具体设备本色以最终经政府主宰部门核准或备案的名堂为准。   ①甲方过火联系部门考究对乙方膨胀本公约项下的具体行为进行监督。   ②乙方承诺就本公约项下各项义务的本质收受甲方及联系部门的监督。   ③为加速名堂设备进程，甲方在本公约刚毅后缔造由区级指引考究的专班对 名堂实行全程服务，牵头互助名堂触及的启动用地场平工程、园区配套设备、土 地征收、房屋征迁、税收征管、安全监管和环境保护监管等属地社会事务，协助 措置乙方在名堂设备、分娩筹备经由中遭逢的问题，包括但不限于名堂能耗、排 放磋磨等问题；协助名堂公司办理注册登记、名堂备案、能评环评安评、谋略建 设、用地、施工许可等开工、扫尾及投产前的手续，为乙方提供得当、安全的营 商环境。   ④甲方承诺名堂选址化工用地于蚌埠淮上化工园区内，该工业园顺应《安徽 省化工园区认定主义（试行）》（皖发改产业〔2022〕355 号）中礼貌的化工产 业合规园区的认定要求，并按联系礼貌实时调整，确保蚌埠淮上化工园区不会出 现因联系要求不悦足而被捣毁合规化工园区认定的情形。   ⑤甲方承诺名堂用地性质为工业用地，不存在职何权属、用度、第三方等争 议或纠纷，如名堂用地发生权柄争议、纠纷或其他影响乙方正当获取该处地皮使 用权的情形，由甲方考究互助措置。   ⑥甲方确保名堂用地委用名堂公司时场合平整，考究按化工园区设备圭臬将 说念路、供电、燃气、蒸汽、通信明白名堂用地红线畛域，考究排污、给水至摆布 名堂用地的大管，考究施工用电明白至名堂用地红线畛域，具备名堂的建厂圭臬 和开工设备要求。   ⑦甲方承诺落实国度、省、市关系企业的优惠扶合手及奖励政策，且乙方名堂 公司照章依规享受甲方区域内其他招商引资名堂的同等优惠扶合手及奖励政策（包 括但不限于市级和区级印发的种种产业扶合手政策和奖补政策），协助乙方办理用 水、用电、用气手续，在政策范围内争取最优惠水价、电价、气价。   ⑧甲方在乙方名堂设备期内，在名堂用地隔邻为乙方提供必要的临时办公及 住宿场所。如因非化工用地蔓延委用导致甲方办公、糊口要领设备滞后，则临时 办公、住宿场所使用本领延长至办公、糊口要领扫尾投用。   ⑨乙方确保名堂顺应国度联系产业政策、种种谋略设备、环保和安全圭臬， 并合规筹备，照章征税。   ⑩乙方按照本公约商定的设备本色、设备程度、投资强度和谋略磋磨，按期 完资本名堂的设备、验收和投产。名堂投产后，销售领域和税收孝顺满足本公约 礼貌的要求。   ①甲方因地皮供地不足时，说念路、电力、燃气等基础要领未建成导致乙方不 能按期开工设备及投产，经乙方书面肯求延期的，甲方应当甘愿且不视为乙方违 反公约对于开工投产本领的商定。   ②乙方形成地皮闲置，闲置满一年不悦两年的，应照章交纳地皮闲置费；土 地闲置满两年且未开工设备的，甲方有权按照联系法律礼貌报关系部门，无偿收 归国有设备用地使用权。   ③非因甲方原因，乙方未能按照本公约商定日历或甘愿延建所另行商定日历 开工设备的，应当按照本公约项下名堂用地地皮出让合同联系礼貌支付爽约金。 延期设备卓越 90 日，经甲方书面催建后仍弗成开工设备的，甲方有权覆没本协 议，并按照联系法律礼貌退还地皮出让价款，收归国有设备用地地皮使用权。   （三）方案情况及事项阐发 事会第十次会议审议通过了《对于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区东说念主民政府签署 淮上区招商引资名堂投资公约的议案》。凭证《深圳证券往来所股票上市公法》 及《公司规则》等联系礼貌，本次投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司 鼓励会审议。   本次签署的《淮上区招商引资名堂投资公约》不组成关联往来，亦不组成《上 市公司关键钞票重组料理主义》礼貌的关键钞票重组。 三、影响分析   凭证刊行东说念主公告，本次投资不会影响公司业务的落寞性，不存在挫伤公司全 体鼓励利益的情形，公约的本质对公司本期财务气象、筹备后果不会产生关键影 响。本次投资名堂的膨胀尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等 前置审批手续，如因国度或所在关系政策调整、名堂审批等膨胀要求成分发生变 化，该名堂的膨胀可能存在变更、延期、中止或隔断的风险。   东北证券手脚洋丰转债的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质 债券受托料理东说念主服务，凭证《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》《债券受托管 理公约》等礼貌或商定出具本临时受托料理事务敷陈。   东北证券后续将密切存眷刊行东说念主对于上述债券本息偿付过火他对债券合手有 东说念主有关键影响的事项，并严格按照《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》《债券 受托料理公约》等礼貌或商定本质债券受托料理东说念主的服务。   特此提请投资者存眷上述债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出落寞 判断。  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司对于新洋丰农业科技股份有限公 司发生关键投资行为的临时受托料理事务敷陈》之盖印页）                         东北证券股份有限公司                              年   月   日